İstanbul’da Can Holding’e yönelik yapılan soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde fajansliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddia edildi. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma sonucunda, Can Holding bünyesinde fajansliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı fajansliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu ve denetim mekanizmalarını zorlaştırarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ifade edildi. Ayrıca ticari fajansliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapılarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
MASAK raporlarına göre, suç örgütü “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişletmiş ve stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım fajansliyetlerini suç gelirleriyle finanse etmiştir.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenleyerek Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı da aralarında olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmıştı. Kenan Tekdağ ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise yukarıda belirtilmiştir.
