Dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarından birine imza attığı iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs, İstanbul’un Beykoz ilçesinde gözaltına alındı. Gazeteci Timur Soykan’ın Birgün gazetesindeki köşesinde aktardığına göre, Szakacs Türk vatandaşlığına geçtikten sonra “Emre Avcı” ismini aldı ve kurdukları Dubai merkezli OmegaPro şirketi ile yüksek kar vaadiyle insanları dolandırdı.
Küresel Bir Dolandırıcılık Ağı
Soykan’ın verdiği bilgilere göre, OmegaPro’nun dünya genelinde Kolombiya, Meksika, Arjantin, Singapur, Güney Kore ve İngiltere gibi pek çok ülkede temsilcilikleri bulunuyordu. Şirket, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 3 milyon kişiyi dolandırmayı başardı. Bu süreçte 4 milyar dolarlık bir vurgun yapıldığı iddia ediliyor.
Ponzi Düzeni ve OneCoin Bağlantısı
Soykan, OmegaPro’nun bir Ponzi şeması üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. İddialara göre, yeni yatırımcıların paralarıyla eski yatırımcılara ödemeler yapılıyor ve geriye kalan para ise dolandırıcılık amacıyla biriktiriliyordu. Ayrıca, şirketin sermayesinin 2017’deki OneCoin dolandırıcılığından elde edilen coinlerle oluşturulduğu iddia ediliyor. Kripto Kraliçesi olarak bilinen Ruja Ignatova, OneCoin ile 2017 yılında 4 milyar dolarlık dev bir vurgun gerçekleştirmişti.
2022 yılının Kasım ayında OmegaPro, yatırımcıların paralarını çekmesine engel oldu ve 2023 Temmuz ayında şirket tamamen kapandı. Dolandırıldıklarını fark eden 3 milyon insan, Szakacs (Emre Avcı), Dilawar Singh ve Miki Simms’in ortadan kaybolduğunu anladı.
İstanbul’da Yakalanma Süreci
28 Haziran’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na isimsiz bir ihbar yapıldı. İhbara göre, Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde oturan biri, kripto para borsalarında kaldıraçlı işlemlerle insanları dolandırıyordu. İhbarın ardından, 8 Temmuz’da Hollandalı doktor Abdul Ghaffar Mohaghegh jandarmaya başvurarak, OmegaPro’nun kurucularına karşı şikayette bulundu. 103 milyon dolar kaybettiğini söyleyen doktor, mağdurlar adına Türkiye’ye gelerek yetkililere vekaletname sundu.
Modern Bir Ponzi Tuzağı
Jandarma, şikayetçileri internetteki “Şikayet Var” platformundan tespit etti. İstanbul’da yaşayan 16 kişi, telefonlarına indirdikleri Omega Invest uygulaması üzerinden dolandırıldıklarını belirtti. Önce küçük miktarlarda yatırım yapıp kar elde eden bu kişiler, daha sonra büyük meblağlar yatırdıklarında tüm paralarını kaybettiklerini ifade ettiler. Dolandırıcılığın arkasında Omega Teknoloji ve Danışmanlık gibi farklı şirketler de yer alıyordu.
Operasyon ve Gözaltı
Jandarma ekipleri, 9 Temmuz’da Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde iki ayrı villaya operasyon düzenledi. Avcı gözaltına alınırken, diğer bir villada İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan bir adreste kimseye ulaşılamadı.
