İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarıyla ilgili 15 şüpheli hakkında tutuklama talebi yapılmıştır.
Bu şüpheliler arasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı da bulunmaktadır. 15 şüphelinin ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra, savcılık tarafından tamamının tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Bu süreçte 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır.
Soruşturma sonucunda yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından itibaren fajansliyet izni aldığı belirtilmiştir. Şirketin kripto borsaları ve yasa dışı bahislerle ilgili her bir transfer aşamasında ücret alabildiği ve bahis işlemlerinden gelir elde ettiği ifade edilmiştir.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın aktif olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Analiz çalışmalarında, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ve suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına ve kripto cüzdan adreslerine aktarıldığı belirtilmiştir.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait şirketlere kayyum atanmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. TMSF tarafından atanan kayyumun, şirketin fajansliyetlerini denetleyerek ödemelerin güvenliğini sağlaması beklenmektedir.
Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yasa dışı bahis para trafiğiyle ilgili soruşturma devam etmekte ve şüpheliler hakkında tutuklama talebi yapılmıştır. Şirketin fajansliyetleri ve hesapları üzerinde detaylı incelemeler devam etmekte olup, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik önlemler alınmaktadır.
