Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na geçtiğimiz yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin büyük çoğunluğu analize tabi tutuldu ve çoğunlukla finansal kuruluşlar tarafından yapıldı. Bildirimler arasında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar yer aldı. Geçen yıl yapılan analizler sonucunda erteleme taleplerinin sadece 4 bin 994’ü kabul edildi ve 669 kişiye ilk kez erteleme kararı verildi. Ayrıca, 985 kişiden el konulan 73’ü hakkında adli makamlarca karar verildi. MASAK’a toplamda 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi, bu taleplerin çoğunluğu adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından yapıldı.
Araştırma çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişinin incelendiği ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notunun hazırlandığı belirlendi. Bu dosyalar arasında yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili olanlar da bulunmakta olup, bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Analizler sonucunda 263 rapor ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu ilgili makamlara gönderildi.
Suç tespitlerine yönelik 180 kişi hakkında aklama suçu incelemesi, 148 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri sonucunda 423 yükümlü denetlenirken, 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılında 177 yükümlü nezdinde mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı. Farklı ülkelerden gelen mali istihbarat birimlerinden MASAK’a 748 bilgi talebi geldi ve MASAK da 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.
Bu veriler, MASAK’ın vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarla mücadelesinin ne kadar etkili ve geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir. MASAK’ın yaptığı analizler ve işbirlikleri sayesinde suçluların tespiti ve adaletin sağlanması konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Bu tür kurumların varlığı, mali suçlarla mücadelede önemli bir role sahip olup, toplumun ekonomik güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, MASAK’ın yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
