Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal destek sağladığına dair güçlü şüpheler tespit etti.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan belgelerde, bu finansal altyapının sağladığı gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla ve karmaşık para transfer yöntemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Yetkililer, bu yöntemlerin suç gelirlerinin aklanmasını amaçladığını düşündüklerini ifade etti.
MASAK’ın raporuna göre, “İGaming” şirketinin BTK tarafından engellenen 40 farklı yasa dışı bahis sitesi için altyapı sağladığı ve bu faaliyetlerden aylık ortalama 1 milyar dolar gelir elde edildiği saptandı. Elde edilen gelirlerin, “Paymix” sistemi aracılığıyla yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde 11 araca, 8 konuta ve 67 tarla ile arsa dahil olmak üzere toplam 75 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 şüpheliye ait 550 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.