İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor kamuoyuna yansıdı. Raporda, Epözdemir’in banka hesaplarındaki dikkat çekici para hareketleri ile yakın aile bireyleri üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler yer aldı.
MASAK raporuna göre Epözdemir’in banka hesaplarında 2020–2025 yılları arasında yaklaşık 270 bin avro, 5,6 milyon dolar ve 84,7 milyon TL tutarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri tespit edildi. Bu işlemlerin Epözdemir’in gelir profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.
Yüklü Para Transferleri Mercek Altında
Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında gerçekleştirdiği para transferlerine de ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu kapsamda Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL ve bir tanıdığına toplam 117 milyon 780 bin TL para gönderdiği belirtildi. En yüksek tutarlı transferlerin yakın çevresine yapıldığı kaydedildi.
Varlık Barışı Kapsamında 5,6 Milyon Dolarlık İşlem
MASAK incelemesinde, Epözdemir’in 2022 yılında yürürlükte olan Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanarak 5 milyon 650 bin ABD dolarını bankacılık sistemine dahil ettiği iddiasına da yer verildi. İşlem açıklamalarında “7256 sayılı Kanun kapsamında varlık barışı” ifadesi bulunmasına rağmen, söz konusu paranın yurt dışından getirildiğine dair herhangi bir kayıt tespit edilmediği, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı aktarıldı.
Aile Üyeleri Üzerinden Para ve Mal Varlığı İncelemesi
Raporda Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir, eşi Hande Epözdemir ve kayınvalidesi Hülya Kurtaran’a ait hesaplar ve taşınmazlar da incelendi. Bu kişilerin mali durumlarıyla örtüşmeyecek şekilde üzerlerine çok sayıda gayrimenkul tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı net olmayan para girişleri olduğu belirtildi.
Özellikle Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir’in, oğluna ait şirkette muhasebe personeli olarak SGK kaydının bulunduğu, 2018–2025 yılları arasında hesabına 28 farklı kişiden toplam 102 milyon 372 bin TL para girişi olduğu, buna karşılık 87 farklı kişiye 205 milyon 633 bin TL gönderdiği tespit edildi. Raporda, para trafiğinin özellikle 2024 yılında olağan dışı seviyelere ulaştığı vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PYD’ye yardım” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunun, dosyanın en önemli delilleri arasında yer aldığı öğrenildi.
