Yeni Yükümlülükler Özel Güvenlik Şirketlerine Geldi
Özel güvenlik firmalarına, döviz, altın ve diğer değerli varlıkların taşınmasıyla ilgili olarak kara para aklama ile mücadele kapsamında yeni sorumluluklar getirildi.
Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, bu şirketlerin suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının engellenmesi amacıyla “yükümlü” olarak kabul edildiğini duyurdu.
Müşteri Kimlik Bilgileri Kontrol Edilecek
Yeni düzenleme ile birlikte, özel güvenlik şirketleri müşterilerinin kimlik bilgilerini toplamak ve doğrulamak zorunda olacak. Eğer kimlik bilgilerinin yeterliliği veya doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku oluşursa, tutar gözetmeksizin kimlik tespiti gerçekleştirilecek.
Ayrıca, işlemlerin gerçek faydalanıcısının tespit edilmesi için gerekli önlemler alınacak.
Şüpheli İşlemler Bildirilecek
Düzenlemeye göre, değerli eşya ve para taşıma hizmeti sunan şirketlerin, şüpheli işlemleri ilgili makamlara bildirmeleri gerekecek. Son zamanlarda yapılan kara para operasyonlarında, özellikle Kapalıçarşı'da kasalar dolusu döviz ve altın taşındığının tespit edilmesi, bu düzenlemenin gündeme gelmesine neden olmuştu.
Bu yeni uygulama ile, altın ve dövizin kuryeler ya da zırhlı araçlarla kontrolsüz bir şekilde taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
