İstanbul merkezli yürütülen “yasa dışı bahis” ve “POS tefeciliği” soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Londra bağlantılı şirketler aracılığıyla 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan operasyon kapsamında toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla TMSF tarafından kayyım atandı.
Soruşturma detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle 6 kişinin tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca, yurt dışında bulundukları belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığına dair kuvvetli deliller bulunduğunu açıkladı.
Yapılan incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak yasa dışı kazançları “meşru ticari faaliyet” görüntüsü altında finansal sisteme dahil ettiği değerlendirildi.
POS tefeciliği ve para aklama iddiası
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar da incelendi. Raporlara göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve sistemde yüksek tutarlı, tekrarlayan işlemlerin engellenmediği belirlendi.
Ayrıca, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa sürelerle kullanıldığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para transferi ve POS tefeciliği amacı taşıdığı ifade edildi.
Soruşturmada, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin de sistemde alarm oluşturmasına rağmen engellenmediği tespit edildi.
Londra bağlantısı ve sigorta görünümü
Yapılan mali analizlerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferi yapıldığı belirlendi. Söz konusu para akışlarının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve bu yöntemle suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu ifade edildi.
402 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla bu mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirketin faaliyetlerinin incelenmesi sürecinde mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi için TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar verdi.
